11月1日，《海旅集团内部控制基本规范》正式下发实施。根据海口市国资委有关加强企业内部控制的工作要求，为引导和推动公司建立健全内部控制制度和规范，提高公司经营管理水平，集团从今年8月份起认真梳理公司有关内部控制制度和规范的执行情况，并依据国家有关规范拟定了《海旅集团内部控制基本规范》初稿，经集团领导初审、集团各单位各部门传阅和反复修改后于10月定稿、11月正式发布运行。
     《海旅集团内部控制基本规范》规定了公司内部控制的基本目标、基本要素、基本原则和总体要求，是制定具体规定的基本依据，其注重公司内控的全面性，对企业内部环境、控制措施、信息沟通、监督检查和风险评估等五个方面进行系统地规范，其中重点对企业内部环境做了规范，从企业法人治理结构、内部机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制和反舞弊机制五个方面做了详细规定。
集团一向高度重视包括内控制度在内的企业制度建设，自2006年顺利通过ISO质量环境管理体系认证以来，集团每年将所有正在施行的制度统一汇编并纳入ISO质量环境管理体系进行系统管理，目前已建立起相对完善的制度体系，经统计截止目前仅集团本部涉及企业内部控制内容的制度就有39篇。
       下一步，集团将按国家法规和市国资委的要求，在《海旅集团内部控制基本规范》框架的指导下，进一步完善企业内控制度，探索符合本企业实际的制度建设之路并严格执行。